Đại gia Hứa Thị Phấn với những chiêu trò
Ngày 26-2, VKSND Tối cao cho biết đang nghiên cứu cáo trạng truy tố bị can Hứa Thị Phấn (SN 1947, nguyên cố vấn cao cấp HĐQT Ngân hàng Đại Tín - TrustBank), Ngô Kim Huệ (SN 1980, nguyên Phó Tổng Giám đốc TrustBank) và Bùi Thị Kim Loan (SN 1978, nguyên kế toán Công ty Phú Mỹ) về 2 tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" và "Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng". Ngoài ra, 25 bị can khác nguyên là nhân viên dưới quyền của Hứa Thị Phấn cũng bị truy tố riêng lẻ 2 tội danh này.
Cáo buộc 5 hành vi
Theo hồ sơ vụ án, trong thời gian giữ chức vụ cố vấn cao cấp HĐQT TrustBank, bà Hứa Thị Phấn có nhiệm vụ tư vấn cho thường trực HĐQT về công tác quản trị và hoạch định chiến lược phát triển kinh doanh của ngân hàng. Thế nhưng, lợi dụng việc nắm giữ 84,92% vốn điều lệ TrustBank, bà Phấn đã lũng đoạn mọi hoạt động đầu tư, hoạt động tín dụng và thu chi tiền mặt, cố ý làm trái Luật Kế toán, Luật Các Tổ chức tín dụng và Điều lệ TrustBank… Từ đó, bà Hứa Thị Phấn đã rút ruột, chiếm đoạt và sử dụng 12.005 tỉ đồng của TrustBank.
Đại gia Hứa Thị Phấn (hàng đầu bên trái) bị cáo buộc rút ruột hàng ngàn tỉ đồng của Ngân hàng Đại Tín
Theo đó, Bộ Công an cáo buộc bà Phấn phạm tội thông qua 5 hành vi: Nâng khống căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch (quận 3, TP HCM) bán cho TrustBank chiếm đoạt và gây thiệt hại 1.105 tỉ đồng; hạch toán thu khống để sử dụng trái pháp luật 5.256 tỉ đồng; thông qua 29 khoản vay của nhóm Phú Mỹ chiếm đoạt và sử dụng 3.581 tỉ đồng; chỉ đạo TrustBank đầu tư trái pháp luật vào 4 dự án bất động sản, chiếm đoạt và sử dụng 1.037 tỉ đồng và nâng khống 25 bất động sản khác bán cho TrustBank để chiếm đoạt và sử dụng 1.024 tỉ đồng.
Trong 5 hành vi vi phạm nghiêm trọng của bà Hứa Thị Phấn, Bộ Công an đã tách các vụ án, sự việc và đối tượng để điều tra tiếp; bao gồm: Hành vi chiếm đoạt 3.581 tỉ đồng, 1.037 tỉ đồng và 1.024 tỉ đồng. Như vậy, trong vụ án này, chỉ xử lý 2 hành vi của bà Phấn đã gây thiệt hại cho TrustBank số tiền 6.362 tỉ đồng.
Nhận xét
Đăng nhận xét